根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,可以与客户建立或维持业务关系,但应当考虑提交可疑交易报告。



根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,可以与客户建立或维持业务关系,但应当考虑提交可疑交易报告。

A.正确

B.错误

正确答案:B


Tag:人行金融知识竞赛 中国人民银行 客户 时间:2023-07-29 11:13:07

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