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洗钱的过程一般分为（）。
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知识竞赛未分类
洗钱的过程一般分为（）。
A.处置阶段(正确答案)
B.离析阶段(正确答案)
C.转移阶段
D.融合阶段(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
阶段
过程
时间：2021-10-08 22:46:14
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下列属于洗钱特征的是（）。
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
相关答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
2.
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
3.
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
4.
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
5.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
6.
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）
7.
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（）。
8.
下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有（）
9.
下列关于反洗钱叙述正确的有（）
10.
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂，这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
热门答案
1.
常见的洗钱方式包括（）
2.
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）
3.
在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别
4.
对于未能通过存续期间客户关系审批批准，或涉及本办法规定禁止准入情形的客户，各级机构应中止为其（）。
5.
客户身份识别按照程度可分为：
6.
客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系
7.
客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：
8.
各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求，非依法律规定，不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的
9.
对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。
10.
对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其